一场史上最大规模的加密货币没收行动，意外揭开了柬埔寨电信诈骗集团在香港的隐秘财富帝国。

10月15日，一则千亿级“抄家”消息炸穿币圈：美国司法部以电信欺诈与洗钱罪，对柬埔寨太子集团创始人陈志提起刑事指控，直接没收其名下127271 枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。

而随着英美联合制裁的推进与文件披露，这位在逃嫌犯藏在香港的财富更令人咋舌——价值数十亿的豪宅、写字楼；入主上市公司与百亿古巴雪茄生意，更与被判18年刑期的 "洗米华" 周焯华牵扯颇深，每一环都连着他的洗钱网络。

从福建穷小子到电诈头子

陈志的背景复杂多变。1987年，他出生在福建省连江县一个普通渔村家庭，家境并不宽裕，教育经历止步于初中辍学。

之后，陈志成为了街坊邻居眼中的“网瘾少年”，在当网管的时期接触到互联网与虚拟货币，这成为其日后通过网络谋取灰黑色收入的伏笔。后来在国内严打的背景下，二十岁出头时，陈志潜逃到柬埔寨，此后凭借博彩与地产行业发迹。

据美国司法部指控，他的犯罪集团经营着规模巨大的“手机农场”，仅两个窝点就拥有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。

诈骗所得的巨额资金被陈志及其同伙通过复杂的“分散”和“归集”手法进行洗白，用于极其奢华的个人享受，包括奢侈旅行、名贵手表、私人飞机。目前，英国政府已冻结了其在伦敦的19处房产，其中包括一栋价值近1亿英镑的办公楼。

在香港买豪宅、写字楼

据《香港01》调查报道，陈志早就在香港布局了一个地下财富帝国。

2016年，香港山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson别墅一期楼王，以10.8亿港元的价格成交，刷新亚洲最贵屋苑式洋房纪录，买家需缴纳的税款就高达3.24亿港元。但令人匪夷所思的是，代表买家签署合同的，竟是一位住在东涌公屋的中年男子周幼强——一个看似与 "十亿豪宅" 毫无关联的普通人。

黑色外墙的独栋别墅，图源：香港01

彼时记者追访周幼强，对方对幕后买家身份三缄其口，这桩交易的神秘面纱一罩就是8年。直到最近美国制裁文件曝光，真相才水落石出：实际买家是陈志控制的英属处女岛（BVI）公司 "巨胜控股"，周幼强不过是代签的 "白手套"。

令人费解的是，这座豪宅多次被抵押借款，但每次都在几个月内全额还清，这种"短借快还" 的操作在楼市极为罕见。目前，这座豪宅没有按揭，估值13亿港元。

图中左下角，图源：香港01

至于陈志第二笔更大的投资，就是2018年从恒基手中，购入尖沙咀金巴利道68号整幢甲级商厦，目前估值30亿港元。

而这些"砖头"，不过是他洗钱网络的冰山一角——更是大举购入上市公司的股份，成为超过50%的绝对控股股东。

入主上市公司

2018年起，他密集在香港注册多家公司，亲自担任董事，通过 "收购上市公司" 的方式，疑似为资金洗白搭建"合法外壳"。

2017年10月，工程公司 "致浩达"（01707.HK）在港上市；仅一年多后，2018 年12月，创始人邱建荣突然将全部股份抛售，接盘者正是陈志。凭借这次收购，陈志一跃成为致浩达持股超50%的绝对控股股东，后续更增持至 54.79%。

图源：东方财富客户端

入主致浩达后，陈志迅速对公司"改头换面"：原有管理层集体淡出，业务方向大幅转向。从原本的香港工程业务，拓展至柬埔寨房地产，2023年更突然跨界奢侈品销售，成立子公司"路华洛斯环球"，陈志亲自担任董事至2025年中。这种与主业 "风马牛不相及" 的转型，可能为"借壳洗白资金"的典型操作。

除了上市公司，陈志还在香港搭建了地下钱庄通道。美国制裁清单中的香港"兴承有限公司"，美方指控其实际由陈志操控做非法地下钱庄——一是为太子集团加密货币挖矿业务输血，二是为集团高层配偶支付巨额开销，包括购买劳力士手表、毕卡索名画等奢侈品，完成"黑钱"向"合法消费"的转化。

百亿雪茄生意

牵出“洗米华”关联交易

如果说香港资产是陈志的"洗钱工具"，那么全球最大古巴雪茄独家分销商Habanos的控制权，则是他将"黑钱"转化为"优质资产"的关键一步——而这桩交易，还牵扯出另一位传奇人物："洗米华"周焯华。

2000年古巴将Habanos50%股权出售给西班牙公司，2008年落入英国帝国烟草手中。2020年，帝国烟草决定出售这部分股权，最终以10.4亿欧元（约90亿港元）的价格，卖给了一家香港注册公司Allied Cigar。

诡异的是这家香港公司的背景：董事名单中出现了赵敬仁——正是"洗米华" 周焯华旗下太阳城集团的首席财务官。《彭博社》曾向太阳城及赵敬仁查询相关交易，并没有得到回应。

这笔交易完成后，公司董事和股权在几个月内发生密集变动，最终于2021年6月解散。股权最终落到神秘人张顺平手中，背后实控人成谜。

直到今年9月，瑞典警方的一份文件彻底揭开谜底：Habanos的实际控制人竟是陈志。其通过香港"协亚企业"、西班牙 "Allied Cigar"、开曼群岛公司等多层股权架构，实现了对Habanos的隐秘掌控。

周焯华于2021年11月27日遭澳门司警拘捕，内地也拘捕涉及太阳城集团跨境网络赌博的相关人员。有报道指周焯华被捕后，雪茄生意的股权全由陈志购入。

周焯华

据西班牙媒体报道，Habanos 2024年全球销售额更达8.27亿美元，中国是其最大市场。2020年被收购至今，陈志已从Habanos获得2.21亿欧元（约20亿港元）股息。

值得一提的是，陈志与古巴早有交集。2022年9月，他以柬埔寨首相洪森顾问的身份，随团访问古巴并会见当地高层。

无论是柬埔寨诈骗园区，亦或是古巴雪茄生意，随着150亿比特币被没收、英美制裁落地，这场持续近十年的黑产帝国，终于迎来崩塌的时刻。

此次事件不仅揭开了币圈洗钱的冰山一角，更警示着跨国犯罪资金的隐蔽性与危害性。随着全球监管合作日益紧密，在技术驱动监管的新时代，越来越多隐秘的非法之财都将逐渐面临清算。

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