 虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，本港警方商業罪案調查科（商罪科）昨日（9.18）拘捕4男2女，涉嫌串謀詐騙，正被扣留調查，其中包括網絡紅人（KOL）林作及陳怡。截至昨日下午，警方接獲1408人就事件報案，涉及金額約10億元。JPEX事件還在不斷發酵，不排除有更多人士被拘捕，亦不排除涉案金額還會增加。
JPEX無牌經營疑行騙 昨天上午，警方商業罪案調查科（商罪科）到中環和尖沙咀，拘捕曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作以及女網紅陳怡。消息稱，上述兩人涉及虛擬資產交易平台JPEX案件。
昨早，商罪科探員到中環皇后大道中30號娛樂行一辦公室帶走林作，探員搜查其辦公室，逗留約2小時，檢走多箱證物，包括一批現金。同日，商罪科拘捕陳怡，她在尖沙咀永安廣場的辦公室圍起隔板，商場職員則在外圍把守，禁止任何人走近。 警方日前曾表示，就虛擬資產交易平台JPEX案件，已收到證監會轉介懷疑有行騙情況，至少涉及83人報案，涉款約3400萬元。警方已設立熱線，給市民報案及查詢。 證監會日前曾發表聲明指，留意到一家名為JPEX的虛擬資產交易平台，透過網紅及場外找換店，積極向香港公眾推廣該平台的服務及產品。證監會指，JPEX集團旗下實體，一概沒有獲證監會發牌，並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。 JPEX前日在網站刊登特別公告指，由18日凌晨零時起，下架理財頁面的所有交易，屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，舊有進行中的理財訂單會維持至產品結束的日期。 1408人報案涉款10億 有投資者表示，今年3月報讀一間場外交易所的加密貨幣課程認識JPEX平台。她認為虛擬資產為大勢所趨，課程強調JPEX已申請牌照及安全，又聲稱投資回報將會很好，當時見市面亦有不同廣告，加上有網紅和風水師推介，遂投資約6位數字購入不同虛擬貨幣，但日前未能轉走相關貨幣。她承認，自己對虛擬資產的認知度不足，至今只希望可以取回本金。 另一名投資者則指，本年初他在很多大廈和隧道出入口、港鐵和社交媒體見到有關JPEX的廣告海報，加上陸續有實體商店開設，以為有一定的可信性，希望跟上虛擬貨幣的潮流賺錢，其間有報名出席場外交易所的教育講座，很多講者或出席人士都表示會大額投資，聲稱之後會有高回報，因此投資6位數字金額。現只希望可取回本金，期望執法部門盡快拘捕相關人士。 立法會議員吳傑莊昨表示，已接獲約30名投資者求助，估計合共涉款達億元。他認為，政府需要加強公眾教育，令市民了解參與投資的虛擬資產公司背景，披露可疑名單，又認為值得探討規管持牌機構的手續費問題。 律師林國興說，要考慮代言人或網紅是否違法，須視乎他們原本是否知悉，以及有否參與其中、相關言行與涉事投資者之間的關係，但要就每宗案件研究，相信警方有掌握一定證據才會展開拘捕。 截至昨午，警方已接獲1408人就JPEX事件報案，涉案金額約10億元之巨。 代言人甩身 有人係苦主 JPEX過去一年在本港大灑金錢宣傳，曾於連接中環站至香港站之間的長廊賣廣告，除了林作、陳怡外，多位明星、名人或KOL有份為其宣傳，包括JPEX香港代言人張智霖、JPEX台灣代言人陳零九、Toyz、莊思敏，肥媽（Maria Cordero）、陳定幫等。 張智霖透過經紀人回應稱，近日才留意到張肖像被JPEX使用，指張之前收到邀請拍攝廣告，當時JPEX向他們稱在海外有註冊，亦提供證明，故他們安排2022年3月拍攝，但同年5月得知JPEX已受到證監會監管後，曾書面通知JPEX在港取得牌照前不得使用張智霖肖像作任何廣告宣傳，因此會保留追究JPEX的權利。
陳零九亦透過經紀人指，陳與JPEX合作關係已於7月底結束，相關宣傳素材會盡快下架。其後，陳零九自己亦指知悉JPEX事件後，想幫忙了解情況，但目前已聯繫不到JPEX相關人士，「相關單位如有調查需要，我方全力配合」。 曾收下JPEX贊助的電競選手Toyz在直播節目中指，自己都是今次事件的受害者，損失10萬美元，並大談JPEX的3大疑點，當中包括JPEX平台幣JPC流量成疑、利息超高、NFT未有上區域鏈等。
莊思敏曾於社交平台上載影片介紹使用JPEX投資虛擬貨幣，她指自己亦是苦主，損失約6位數，曾跟一間找換店合作，那間找換店向她推介了JPEX。 肥媽被指曾為與JPEX關係密切的「CryptoPARD加密豹」拍宣傳片，惟她回應傳媒時強調，無幫助JPEX宣傳。
JPEX疑似詐騙案時間線
2020年7月-公司成立 據JPEX官網資料，該公司在2020年7月正式成立，號稱一直致力於為所有人服務，為大眾提供安全可靠的買幣平台，並稱在澳洲、美國、加拿大、立陶宛、日本等地註冊。 2021年7月-進軍香港 JPEX在2021年7月，在港成立JPEX Technical Support Co. Pty Ltd，並由郭浩麟出任董事，但在 2022年4月再次改名為 Web3.0 Technical Support Limited。 2022年6月-被指冒認JPX日本交易所 在 2022 年中，JPEX在香港街頭刊登大量廣告，落力宣傳，並聲稱是來自日本的交易所。不過，隨後日本交易所 Japan Exchange Group 發出聲明，指JPEX有冒認之嫌，呼籲用家小心。 2022年下半年-藝人、KOL宣傳 在 2022 年下半年起，直至今次事件爆發前，該公司找來不少 KOL 及港台明星宣傳 JPEX 或其相關公司，當中包括林作、陳怡、幣少爺、張智霖、莊思敏、肥媽、陳定幫、陳零九、鍾培生、Toyz等。 2023年9月13日-證監會點名 香港證監會在當日點名 JPEX 存疑，並列出 6 大疑點，以及通知相關合作人士及兌換店，要求停止宣傳 JPEX 產品及服務。 2023年9月14日-出金困難 在證監會發出聲明後，有用戶發現該平台的出金限制變成 1000 USDT，而且手續費竟高達 999 USDT，變相不能出金。同日，正在參展 Token2049 的 JPEX 攤位被發現人去樓空，亦有苦主發現該公司的多國註冊均是空殼公司，而且並非從事加密幣的業務登記。 2023年9月15日-疑似開始走資 不少JPEX用家開始集結開設苦主群組互助，而涉及JPEX的 KOL及藝人陸續發聲明割蓆。此外，有區塊鏈研究公司指，JPEX有不尋常的資金流動活動，涉及1.9億個USDT。 2023年9月16-警方交代近百人報案 有人教授自保方法，例如記錄帳戶資料，以及嘗試到合作的OTC出金，但大多數都出金失敗，苦主群組的成員開始報案，警方交代有近百宗涉及JPEX的報案記錄。 2023年9月17日-Toyz自爆是受害者 曾收下JPEX贊助的電競選手Toyz在直播節目中指，自己都是今次事件的受害者，損失10萬美元，並大談JPEX的3大疑點，當中包括JPEX平台幣JPC流量成疑、利息超高、NFT未有上區域鏈等。 2023年9 月18日-全面爆發 在零晨時分，JPEX 聲稱受造市商鎖定資金，因而無法出金，同時下架所有理財產品，並向用戶收取重組方案。同時，在18日下午起，香港警方先後拘捕 KOL林作及陳怡，而涉及與JPEX有深度合作的Coingaroo兌換店，亦被警方查封。 文章来源于香港下午茶，如有侵权请联系删除。本文仅代表作者观点，不代表大湾网的观点立场。 |
