“大订单背后藏洗钱陷阱！”

近日

一种新型诈骗席卷商户

骗子以“大额采购”为诱饵

用赃款转账支付

致使商户莫名沦为洗钱帮凶

近期

某纸业公司老板在微信添加陌生人后

对方爽快订购10吨纸

双方签订合同后

10多万元货款当日到账

三天后

对方突然反悔

要求全额退款

且提供的退款账户与打款账户完全不一致

老板察觉异常后果断拒绝

不久

老板的银行卡被公安机关冻结

经查得知

那笔10多万元的“货款”

为诈骗分子骗取的赃款

骗子企图通过“买货再退货”的方式

让这笔赃款在老板的账户里“倒个手”

完成洗白后转入自己手中

老板险些沦为洗钱“工具人”