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130亿惊天骗局！鑫慷嘉假冒迪拜交易所，200万人血本无归

2025-8-3 09:13| 发布者: 如风

摘要: 只要一夜暴富的幻想存在，骗子就永远有可乘之机。2025年6月26日，数百万投资者一觉醒来，发现手机里的“鑫慷嘉”APP再也打不开了。他们账户里曾经每天增长的数字变成了一串毫无意义的代码。就在几小时前，平台实际控 ...

只要一夜暴富的幻想存在，骗子就永远有可乘之机。

2025年6月26日，数百万投资者一觉醒来，发现手机里的“鑫慷嘉”APP再也打不开了。

他们账户里曾经每天增长的数字变成了一串毫无意义的代码。

就在几小时前，平台实际控制人黄鑫在微信群里留下了一段话：

“我已经在国外了。每个人的智商与财富是匹配的。你们的智商与财富并不匹配，所以我要帮你们匹配一下……”

这段话像盐一样撒在投资者的伤口上。

价值129亿人民币的18亿泰达币已在48小时内消失无踪，通过区块链混币器被转移到开曼群岛的空壳公司账户里。

这个自称“迪拜黄金交易所中国分站”的金融帝国轰然倒塌，留下200万投资者在破碎的发财梦中惊醒。

2023年5月，贵阳最昂贵的写字楼迎来新租户。

整层办公室被奢华装修，“迪拜黄金交易所中国分站”的金字招牌在灯光下熠熠生辉。

宣传片里中东富豪举杯共饮，签约照片天衣无缝。

普通人哪会想到这些“中东富豪”都是请来的演员，连帆船酒店背景也是合成的？

鑫慷嘉的三位创始人，黄鑫、邵馨慷、王彦嘉，用自己的名字拼凑出公司名称。

他们自诩“华尔街金融博士”、“中国石油高管”，声称公司是“央企背景的跨境金融科技企业”。

实际上，这家公司是2021年3月注册的空壳公司，注册资本号称1亿元，实缴资本却是0元，社保参保人数也是0。

黄鑫据传曾在2019年-2021年担任贵州南方石油工业有限公司销售分公司法人，后任辽宁南油石化有限公司法人兼董事长、贵州南方石油工业有限公司副董事长。

他在2010年就涉足了“云联惠”传销案，并因此获刑。

鑫慷嘉宣传资料中的“黄先生”，实际是盗用的香港博主“梁博士”。

邵馨慷负责在多地注册空壳公司。

王彦嘉是一个技术黑客，负责开发虚假交易系统以及跨境洗钱。

2024年4月，鑫慷嘉法人偷偷换成刘海亮，为日后跑路铺好后路。

真正的迪拜黄金与商品交易所（DGCX）早在2025年4月就发表声明：“从未授权任何中国公司使用DGCX商标，网络上流传的DGCX应用程序均为伪造。”

可惜，被高收益冲昏头脑的投资者选择视而不见。

鑫慷嘉最吸引人的是它承诺的日息2%的超高回报。

投资10万元，每天账户自动增加2000元，一个月躺着赚6万，这样的诱惑让许多人失去理智。

平台声称通过超短线操作参与DGCX原油期货投资，无论原油价格涨跌都能盈利。

但实际上，所有交易行情都是后台用随机函数生成的虚假数据。想让它高就高，想让它跌就跌。

更狡猾的是，鑫慷嘉要求所有投资必须通过虚拟货币USDT进行结算。

投资者需要先将人民币兑换成USDT，然后才能“入局”。

这一设计为日后资金跨境转移埋下伏笔。

如果只是高收益诱惑，还不足以让鑫慷嘉发展到200万会员的规模。

它的“厉害”之处在于结合了传销模式，把拉人头包装成了“国际金融兵团”。

鑫慷嘉将全国划分为东南西北四大战区，层级森严的“司令员”、“军长”、“师长”取代传统职位。

拉3人入伙当“班长”，拉50人就能登顶“司令员”宝座，享受团队业绩15%的提成。

在云南，一个团队膨胀到15万人，江西省则有10万“士兵”。

这些“士兵”几乎都是亲友拉亲友，形成了一个庞大的金字塔网络。

人性在贪婪中扭曲。超四成的受害者承认，明知风险仍将亲友拉下水，只为优先提现。

某五百人团队被封禁时，系统提示“出金大于入金”。

庞氏骗局的本质被赤裸裸暴露，新韭菜入场速度跟不上老韭菜套现需求。

2025年5月，鑫慷嘉平台提现手续费从5%飙升至10%，超过5万的提现需“排队审核30个工作日”。

这已经释放出危险信号，但许多投资者选择视而不见。

6月20日，平台推出“投资50万送特斯拉”的终极诱惑。

那些展示中的“奖品”特斯拉，实为日租2800元的摆拍道具车。

这是骗局崩盘前的最后一波收割。

为了刺激用户充值，同时为跑路做准备，骗子们精心设计了“系统升级”陷阱：

用户必须充值新款项才能激活账户，否则旧资金将被锁定。

无数人在最后时刻把救命钱投入无底洞。

6月25日，所有提现申请均未能到账，平台谎称“系统升级”和“税务核查”。

次日，平台全面停止提现，系统彻底瘫痪。

崩盘前一周，投资者因害怕资金链断裂，不惜继续出钱“护盘”，让鑫慷嘉创造了单日入金1.2亿元的“战绩”。

鑫慷嘉暴雷后，180万投资者人均损失7.6万元，多数家庭积蓄归零，甚至负债累累。

某维权群里的对话令人心碎：“孩子学费怎么办”、“不敢告诉丈夫”。

无数家庭因此支离破碎。

更可悲的是崩盘后滋生的二次诈骗。

有人冒充“负责任领导人”，承诺带投资者“回血”，有人伪造“官方兑付通道”。

鑫慷嘉不是第一个庞氏骗局，也不会是最后一个。

只要人性中的贪婪存在，只要还有人相信天上会掉馅饼，这样的“财富与智商匹配游戏”就会换个名字继续上演。

所有承诺高回报的一定是骗局！

所有需要拉人头的项目一定是骗局！

所有只能用虚拟货币交易和结算的项目，一定是骗局！

这三条铁律，值得每个人牢记于心。

摘自毒sir财经说，如有侵权，请联系删除

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