如果有一男子通过微信加你好友 说自己是外国水手 而且向你频频示好 并邮寄一大笔现金，托你买房 你会信吗？
你信不信我不知道 但是深圳的荣女士还真信了！
结识“外国友人” 邮寄大笔现金交予买房重任？ 今年5月中旬，一名自称“杰克”的“美国水手”突然添加荣女士为好友，称他非常喜欢中国文化，想多认识中国朋友。两人在一来一往的交谈中，感情渐渐深厚，杰克日常的嘘寒问暖让单身的荣女士倍感温暖，也让她对这一海外“友人”逐渐信任。 期间，荣女士曾多次尝试与“杰克”视频聊天，不过“杰克”总是以没有手机、信号不好等为由拒绝视频通话。
5月下旬，“杰克”主动提出被中国这个美丽的国家吸引，希望能在中国定居。由于跟荣女士有缘结识，他决定在宝安区某处定居归隐，希望荣女士能为他操办购房的事宜，会提供给她买房的“中介费”。
见到对方如此信任自己，荣女士开始留意相关的楼盘信息，并将户型等内容发送给对方。经过挑选，“杰克”选定了宝安区的一处豪宅，并提出寄给荣女士95万美金。 “杰克”称，现因疫情原因，他无法赶往中国亲自购买，加上他没有其他途径转账，只能通过邮寄现金的方式委托给荣女士，助他一臂之力。“杰克”的信任让荣女士深受感动。
6月6日23时许，在询问荣女士的地址、邮箱等信息后，“杰克”表示已将95万美金邮寄给荣女士，并拍摄了打包美金的包裹照片、快递单号。翌日，荣女士的QQ邮箱收到一封海外快递的信件，这让她对此事更加深信不疑。 海外快件一波三折 女子豪掷7万“清关费” 6月9日，“杰克”联系荣女士，询问其是否收到包裹，荣女士查看了邮箱，发现她曾收到“快递公司”发来的邮件，邮件里称包裹抵达阿根廷后，需要进行转运，而包裹被海关扣押，需要缴纳20000元的清关费才能过境。
▲荣女士收到的邮件信息 对于邮件里缴纳“清关费”的要求，荣女士有所犹豫。不过“杰克”称其全部财产都在里面，一旦无法过境，不仅无法到中国买房，还有可能一无所有。 这让荣女士产生了愧疚心理，于是，她便根据“邮件”内容里提供的账号，通过手机银行转账2万元到所谓的海关账户，对该现金包裹进行“解禁”。 没想到在这之后的短短11天里，荣女士又收到四次包裹被扣押，需缴纳“清关费”的邮件信息，前后向3个不同账户共转账7万元。
▲荣女士的转账截图 6月20日，“杰克”提出，后续还有其他通关费用，希望荣女士能够帮其办好。此时的荣女士终于察觉到有丝丝不对劲，脑中复盘“杰克”一系列怪异言行后，才想到去验证此快件真伪。屏幕上，“查无此件”的字样让荣女士如遇晴天霹雳。 6月26日，荣女士向宝安公安分局塘头派出所报警。 “诈骗分子”找上门？ 案件出现局中局 警方受理立案后，第一时间冻结相关资金账户，搜寻证据。可没多久，民警居然接到了其中两个被冻结账户的户主电话。难道是嫌疑人自投罗网？ 经民警潘适雨核实，两名户主都是从事外贸生意的商人。
▲黄女士提供的货单 张先生在浙江义乌从事小商品批发生意，而黄女士在广州从事牛仔服装出口生意。在某次交易中，张先生和黄女士意外发现自己的账户被冻结，一头雾水的两人致电塘头派出所，询问原由。 由于张先生远在浙江，他便将户口本等材料邮寄至塘头派出所，而黄女士更是专程从广州赶至深圳，前往派出所说明情况。 数年前，黄女士便开始从事服装出口贸易生意，与尼日利亚籍客商保持着良好的商业联系，生意做得红红火火。可这次，她的账户居然收到素不相识的荣女士转来的“清关费”，这又是怎么回事？ 据黄女士回忆，由于跨国支付存在手续费高、汇率变动等因素，很多像黄女士一样从事外贸生意的商人都采用的是“一手交钱、一手交货”的合作模式：外商与黄女士约定好时间，来到中国查看服装样式和质量； 他们到达中国后，在当地银行将外币转换成人民币，再前往黄女士的服装批发市场，缴纳货款；黄女士再以面交或邮寄等方式将货物发给外商。 如此一来一往，多年都相安无事，而这次账户却被意外冻结。那么，黄女士、荣女士、“杰克”又有什么牵连呢？ 那就得 从今年疫情的特殊情况起 局中局揭开 骗子“一石三鸟”骗三方 今年由于疫情的缘故，许多外商无法直接来中国交易。于是，在外贸活动中，负责中外货款转接的中间商生意相当火爆。 他们主要做什么呢？ 他们分别对接外国客商和国内供货商，先帮助外商垫付人民币给国内商人作为货款，待国内发货后再向外商索要相关费用，从中赚取外币与人民币之间的转换差价。 本案中的“杰克”便是以中间商的身份认识了名尼日利亚籍客商，该客商恰恰是黄女士的客户。按照惯例，“杰克”需要先垫付货款给黄女士，才能从外商处拿到相应酬劳。可这笔不小的费用从哪里来呢？ 这时候，他盯上了荣女士—— 供货商收到钱，外商收到货，一笔买卖就这么达成，“杰克”不费吹灰之力就收到了外商转来的货款。 一层层转账下来，荣女士的钱虽没有直接落入“杰克”的口袋，但“杰克”利用荣女士转账这一截图骗取了尼日利亚籍客商的货款，全身而退。 而荣女士、黄女士、外商三个互不相识的人却莫名其妙被卷入这场骗局中。 电信诈骗套路多 警方再次提醒 防范电信网络诈骗牢记“两要四不要”——要及时核实情况真假，要及时报警，不听、不信、不转账、不汇款。 来源：宝安公安分局 |
